Чехия — стратегический плацдарм для зарубежных преступных группировок
Чехия является стратегическим плацдармом для зарубежных организованных преступных группировок. Они могут создать на ее территории свою гавань с помощью средств, получаемых от незаконной деятельности за границей. Риск проникновения данного «токсичного» капитала в банковский сектор посредством чешских банков представляет принципиальную угрозу для сохранения позиции Чехии на международной арене. Об этом говорится в ежегодном отчете Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) за прошлый год.
«В Чехии концентрируются большие объемы финансовых средств непрозрачного происхождения. Средства переводятся под предлогом ведения предпринимательской деятельности и реализации зарубежных инвестиционных проектов, а затем направляются в целевые, как правило, оффшорные зоны», — говорится в докладе упомянутого центра.
Злоумышленники тестируют реакцию банков
Как сообщили следственные органы, злоумышленники тестируют внутренние правила, установленные отдельными банковскими учреждениями, и возможность переброса нелегальных финансовых потоков через чешскую территорию. В этой связи NCOZ указывает на особую роль в профилактике такой деятельности отечественных банков, которые обнаруживают и фильтрируют большие объемы изначально проблемных средств и оценивают их в качестве подозрительных транзакций.
«Таким образом, банки предотвращают осуществление подозрительной операции еще в начальной стадии либо платежные поручения клиентов откладываются, а средства впоследствии изымаются», — сообщило ЧТК со ссылкой на ведомство по борьбе с организованной преступностью.
Большая часть средств поступает из постсоветского пространства
Указанные средства чаще всего поступают из государств постсоветского пространства, в меньшей мере — из Германии, Польши, США и Великобритании. Скорее единичные случаи таких попыток зарегистрированы также из других европейских государств и из Объединенных Арабских Эмиратов. Наиболее часто целевыми странами становятся оффшорные зоны, а также Германия, Китай и опять же постсоветские государства.
По данным центра, Чехия с точки зрения иностранных преступных группировок также представляет повышенный интерес как материально-техническая база для проникновения на территорию Евросоюза.
С учетом своего географического положения, Чешская Республика также продолжает оставаться транзитной территорией для нелегальной миграции. В 2019 году NCOZ предъявил обвинение группе контрабандистов из Турции и в сотрудничестве со словацкими, польскими и украинскими коллегами провел несколько акций против нелегальных проводников и торговцев людьми.
