«Досье Пандоры» на А. Бабиша займется Национальный центр по борьбе с организованной преступностью
В понедельник полиция Чешской Республики заявила, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью будет заниматься информацией из «Досье Пандоры», которую опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей в отношении деятельности премьер-министра Андрея Бабиша и других чешских граждан, имена которых фигурируют в документе.
В обнародованном документе говорится о манипуляциях с финансами, которые в 2009 году провел Андрей Бабиш. Он перевел через офшорные компании 15 млн евро, на которые затем приобрел недвижимость на французской Ривьере, включая особняк Chateau Bigaud. Не называя имени Бабиша, журналисты, проводившие расследование, показали офшорную схему, через которую прошли 15 миллионов евро, шести различным экспертам, занимающимся финансовыми преступлениями. Они пришли к общему выводу, что такая схема выказывает признаки отмывания денег: «Ни одна нормальная деловая операция никогда не будет выглядеть таким образом».
«Вся эта схема могла быть создана по двум причинам: во-первых, чтобы скрыть человека, предоставившего деньги, а во-вторых, чтобы создать впечатление, что покупка недвижимости была совершена на деньги, которые человек взял в долг у законного источника», - поясняет бывший полицейский следователь Камил Коуба.
Андрей Бабиш отвергает обвинения и считает обнародование информации предвыборными манипуляциями. Он сообщил, что это дело 12-летней давности, когда он еще не занимался политикой. Однако, уже будучи политиком, он не упомянул приобретенную недвижимость в декларациях собственности. Бабиш также отказался объяснять, почему он выбрал такую сложную и дорогостоящую схему закупок через компании в офшорных зонах.
Благодаря появившейся информации, премьер-министр Бабиш рискует потерять свои активы во Франции, если он не докажет происхождение 381 миллиона чешских крон в соответствии с Законом о доказательстве богатства. Ему также угрожает расследование в США, так как вся схема имеет признаки отмывания денег, и его компания в США была частью этой схемы.
К расследованию может приступить и чешская полиция. С одной стороны, А. Бабиш совершил правонарушение, не указав свои офшорные компании в декларации собственности, но также, если полиция выкажет обоснованное подозрение в отмывании денег, возможно будет начать расследование, поскольку срок давности преступления еще не истек.
Дело «Досье Пандоры» также будет рассматриваться комиссией Сената по надзору за предоставлением государственных средств и анализу процедур контроля финансового управления. Обсуждение пункта, озаглавленного «Документы Пандоры – проблематика отмывания грязных денег», состоится в среду.
Сам премьер-министр Андрей Бабиш утверждает, что может легко доказать, что деньги на покупку недвижимости во Франции ушли из чешского банка и вернулись в чешский банк с тем, что эти средства подверглись налогообложению. Об этом он заявил в воскресенье на телеканале CNN Prima News в ответ на результаты расследования «Досье Пандоры». Однако журналисты сервера Investigace.cz, принимавшие участие в проекте в Чехии, это опровергают. Как сообщили в понедельник «Чешскому Радио» журналистки Павла Голцова и Гана Чапова, имеются подозрения, что деньги поступили из Женевы.
Бабиш признался в покупке недвижимости во Франции через офшоры
В понедельник Андрей Бабиш признал, что приобрел 16 объектов недвижимости во Франции почти за 400 миллионов крон (почти 16 млн евро), которые, согласно заключениям журналистов-расследователей, он отправил через свои офшорные компании. Однако Бабиш опроверг, что ему принадлежит какая-либо недвижимость или офшоры. Он утверждает, что приобретение недвижимости в Ривьере через офшоры ему порекомендовало агентство по недвижимости. Бабиш утверждал перед депутатами, что ему не принадлежат никакие офшорные компании, еще в 2015 году при попытке оппозиции провести голосование о недоверии правительству.
