ЕС согласовал более жесткие правила борьбы с отмыванием денег

Страны ЕС и депутаты Европарламента достигли предварительного соглашения по мерам борьбы с отмыванием денежных средств денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (AML) , согласовав более жесткие правила. Об этом в четверг объявили представители Бельгии в качестве председателя Совета ЕС. Правила предусматривают, среди прочего, устанавление максимального лимита на наличные платежи по всему ЕС в размере 10 000 евро (248 000 крон).

Для того чтобы директива вступила в силу, ее должны одобрить министры государств-членов ЕС и пленарное заседание Европейского парламента, что, однако, считается лишь формальностью. По словам министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема, соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Мошенники, члены организованных преступных группировок и террористы не смогут таким образом легализовать свои доходы посредством финансовой системы, подчеркнул Петегем.

Как сообщил чешский евродепутат Людек Нидермайер, «соглашение потребовало сотен часов переговоров и более шести часов ночных обсуждений примерно десятка отдельных пунктов».