Investigace.cz: Чехия — один из европейских центров отмывания российских миллиардов

Крупная утечка документов проливает свет о сомнительных транзакциях, позволяющих отмывать "грязные" деньги, выведенные из России.

281 документ из протоколов, касающихся подозрительных транзакций в крупных банках, утечка которых произошла из американского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касается непосредственно Чешской Республики. Об этом в понедельник сообщил портал Investigace.cz, ознакомившийся с увесистым досье в рамках глобального проекта Meждународного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Согласно информации упомянутого сайта, из документов следует, что в Чехии легализируются денежные средства, полученные в результате нелегальной деятельности на территории России.

К числу сомнительных операций относятся также переводы денег, связанные с Китаем и китайскими представителями компаний, зарегистрированных в Чешской Республике.

"Благодаря утечке документов вновь подтвержден факт, что Чехия стала одним из европейских центров отмывания денег из России — либо похищенных корумпированными чиновниками из российского госбюжета, либо выведенных из компаний, либо полученных таможенниками в виде взяток", указывает чешский портал.