Сенат Чехии одобрил ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег

6 февраля Сенат Чехии утвердил ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег. За поправку, представленную правительством проголосовали сенаторы всех фракций.

Законопроект расширяет круг организаций, обязанных проверять своих клиентов на предмет возможной легализации денег, полученных преступным путем. Например, такие проверки теперь должны осуществлять менеджеры по делам о неплатежеспособности или реструктуризации долгов.

Поправка, которая в десять раз увеличивает верхнюю границу одного из штрафов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег, передана на подпись президенту.

Закон о борьбе с отмыванием денег, который обозначается аббревиатурой AML (Аnti-money laundering), позволяет выявлять истинных владельцев компаний и расследовать происхождение активов и подозрительные финансовые операции.

Обязанность проверять клиентов распространяется, в частности, на те хозяйствующие субъекты, которые могут участвовать в сделках, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. Это касается, например, кредитных организаций, агентств недвижимости, аудиторов и попечителей трастовых фондов. Проверять клиентов также будут операторы онлайн-лотерей и трейдеры, торгующие драгоценными металлами.