Полиция обвиняет 8 человек в переводе 800 млн крон посредством незаконных финансовых потоков
Полиция обвинила восемь человек в создании незаконной финансовой сети для сообщества из Юго-Восточной Азии. По версии следствия, организованная преступная группа посредством незаконных денежных операций перевела за границу около 800 миллионов крон (32 млн евро). Шестерым гражданам Чехии и двум иностранцам, подозреваемым в махинациях, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом 17 декабря информагентству ČTK сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Барбора Кудлачкова.
Функция так называемой «денежной службы» заключалась в сборе и передаче наличных денег, включая зачисление средств на счета в чешских банках, и их последующую пересылку в различные страны Европы и Юго-Восточной Азии.
«Эти операции, по нашим выводам, проводились вне рамок юридического надзора, чтобы не раскрывать личности реальных владельцев и отправителей денег», — рассказала пресс-секретарь NCOZ. По ее словам, группа использовала схему оплаты наложенным платежом за получение фиктивных ценных бумаг, чтобы скрыть происхождение денег.
