Согласно аудиту, Минюст не должен был принимать пожертвование в биткоинах сомнительного происхождения

Министерство юстиции не должно было принимать пожертвование в биткоинах на сумму 1 млрд крон. Ведомству были известны обстоятельства, указывающие на значительный риск того, что эти средства могли быть получены преступным путем, и прежде чем принять пожертвование, Минюст должен был принять меры по устранению такого риска.

К такому выводу пришла независимая аудиторская фирма Grant Thornton, которая 1 августа опубликовала в сети X отчет о проведенном расследовании. По мнению аудиторов, ведомство не подошло к сделке с должной осторожностью.

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью расследует дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. «Существует риск, что в связи с принятием пожертвования, дальнейших манипуляций с даром и последующей продажей на публичных торгах могли быть выявлены признаки некоторых уголовных преступлений», – констатируют, со своей стороны, аудиторы.

С точки зрения Закона о борьбе с отмыванием денег в ходе проверки были выявлены серьезные недочеты со стороны Минюста при принятии пожертвования. Министерство не провело проверку риска транзакции, в частности, не была проведена оценка экономической логики и цели пожертвования, а также не применялись стандарты, принятые в сфере криптовалют. «Тем самым Министерство юстиции не соблюло принцип надлежащего управления и ответственного осуществления государственной власти. Особенно учитывая, что это была первая транзакция с криптовалютами», – указывают аудиторы.

Чешский Минюст принял в дар биткоины на сумму около 1 млрд крон (примерно 40 млн евро). Криптовалюту ведомству передал Томаш Йиржиковский, который в 2017 г. оказался за решеткой за хищения, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия. Дело привело к отставке министра юстиции от правящей партии гражданских демократов (ODS) Павла Блажека.