Чехов обяжут сообщать о вывозе за границу сумм, превышающих 15 тыс евро

Гражданам Чехии придется сообщать властям о вывозе сумм, превышающих 15 000 евро наличными в другое государство-член Европейского союза. Это предполагает правительственная поправка к закону о борьбе с отмыванием денег, которую в пятницу поддержала Палата депутатов в первом круге. Проект также расширяет обязательства трейдеров виртуальных активов, к которым относятся криптовалюты и коллекционные токены NFT. Кроме того, он регулирует некоторые обязательства Финансово-аналитического управления. Поправку ныне обсудит Комитет по бюджету.

Изменением закона, Минфин реагирует на рекомендации экспертов Совета Европы, которые сочли действующую версию стандарта недостаточной. В настоящее время люди должны сообщать о перевозке более 10 000 евро (примерно 254 000 крон) наличными через внешние границы ЕС, что в Чешской Республике распространяется только на международные аэропорты. По мнению экспертов Совета Европы, такое ограниченное регулирование создает уязвимое место в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем. Таким образом, поправка вводит обязательство с более высоким лимитом также для перевозки наличных средств через внутренние границы ЕС как лично, так и по почте или посредством другой службы доставки. Люди по требованию Таможенной службы должны будут обязаны сообщить имя владельца и адресата и объяснить, почему они перевозят эти деньги.