Примерно 12 тысяч белорусских граждан потеряло в 1999 году деньги из-за банкротства белорусского банка «БелБалтия». Куда исчезли деньги вкладчиков никогда официально установлено не было. Тем не менее, есть основания утверждать, что как минимум часть денег была украдена людьми из руководства банка, и украденные деньги «отмывались» в Чехии.
Еще в феврале 1997 года в Праге была зарегистрирована фирма "Teborg Trading». Ее учредителями стали Дмитрий Омельянович, заместитель председателя правления «БелБалтии», а также Светлана и Владимир Маскевичи (председатель правления банка "БелБалтия" и его жена). С этими людьми хорошо знакома Татьяна Семенова, предприниматель из Праги. Историю знакомства рассказывает сама Татьяна:
«Я познакомилась с ними в конце 2000 года. В марте 2001 они мне предложили сотрудничество. Согласно договору я должна была им поставлять товары в Беларусь. В договоре была указана сумма 150 тысяч долларов. Сумма должна была разбиться на три года, по 50 тысяч в год. Но вдруг, через две недели, мне позвонил этот человек и говорит, что они уже послали деньги. «Идите в банк, и посмотрите, пришли ли деньги!» Я пошла в банк и узнала, что пришло 150 тысяч долларов. Я подтвердила им, что деньги пришли, только я не поняла, почему именно эта сумма. Они меня успокоили, мол, ничего страшного, пусть деньги лежат, будем работать. Но уже на второй день они мне позвонили и сказали, что у них совершенно изменилась ситуация, и им срочно нужно, чтобы я им эти деньги передала наличными. Но я сказала: «Пожалуйста, раз у вас какие-то обстоятельства, я деньги сниму и вам отдам. Только пусть это будет в присутствии адвоката или нотариуса, или я переведу на какой-нибудь ваш счет». Но они мне сказали, что они сейчас ко мне придут в офис, деньги нужны наличными, как можно быстрее, и ни к какому нотариусу они не пойдут. Что я сделала? Я сходила снова в банк и посмотрела назначение платежа. Там было написано «грант». Они как бы делали мне подарок. Я снова им звоню, спрашиваю, почему грант, у нас ведь есть договор, что я вам буду поставлять товары. Они говорят: «Какая разница», - и вообще не стали на эту тему разговаривать. Я им сказала, что в таком случае я деньги отправляю назад. Пошла в третий раз в тот же день в банк, и отправила все деньги обратно в Ригу, откуда они пришли. Они мне потом угрожали, его жена на меня напала прямо на Вацлавской площади, было очень много угроз, и у меня были проблемы в плане моей безопасности. Ну, увидим, как будет дальше».
У вас потом были какие-то проблемы с чешскими органами власти? Было расследование?
«Лично у меня никаких проблем не было, а у них очень большие проблемы. Ведется расследование, банк обязан информировать полицию. Меня вызывали на допрос, я все рассказала, банк подтвердил, что все так и было. Я думала, что будет все нормально и я буду поставлять товары. Но оказалось, что им просто надо было эти деньги перевести сюда, получить их и потом исчезнуть».
Когда вы узнали, что это деньги из банка «БелБалтия»?
«Это я узнала позже, об этом мне рассказали в полиции».
