NCOZ расследует миллионное уклонение от налогов при торговле сахаром из Украины

Детективы Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) совместно с Европейской прокуратурой расследуют дело об уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов крон при торговле сахаром, который в Чехию импортируют украинские компании. Дело также ведет элитное украинское подразделение ESBU, специализирующееся на экономических преступлениях. Об этом сообщает портал Odkryto.cz.

Расследование началось еще в феврале прошлого года. Тогда Финансово-аналитическое управление подало уголовное заявление после обнаружения подозрительных транзакций. Детективы NCOZ обратились к украинским властям за помощью в сборе доказательств, и в прошлом месяце местный суд удовлетворил их запрос.

По данным полиции, ущерб исчисляется сотнями миллионов крон. «Компания (...) могла нанести странам Европейского союза ущерб, соответствующий неуплаченному НДС в размере как минимум 289 675 917 чешских крон (11,6 млн евро)», - говорится в документе.

«Компания (...) использует Чехию для таможенного оформления товаров в ЕС, поскольку она, как и Нидерланды, не требует уплаты НДС при выпуске товаров в свободное обращение. Поэтому компания декларирует НДС в этих странах и сразу же получает его возврат», - объясняют следователи суть предполагаемой схемы мошенничества.

После российского вторжения в Украину импорт украинского сахара в Чехию резко вырос. По статистике, он покрыл около десятой части общего внутреннего потребления.

NCOZ в настоящее время расследует сразу несколько дел, связанных с Украиной, включая несколько оборонных контрактов. На прошлой неделе детективы в Чехии провели обыски в рамках дела, которым занимаются украинские органы.