Работа финансово-аналитического отдела Минфина становится более эффективной

Финансово-аналитический отдел (FAÚ) чешского Минфина, работа которого направлена на противодействие отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в прошлом году арестовал более одного миллиарда крон. В 2011 году, как следует из обнародованного в понедельник Министерством финансов отчета, данная сумма равнялась 808 млн крон. В 2012 году финансово-аналитический отдел подал 429 уголовных жалоб, тогда как годом раньше это было 256 жалоб. Количество исков, связанных с подозрительными переводами денег и иными сделками, в прошлом году повысилось на 221 и достигло почти 2200.