В Чехии растет число случаев отмывания грязных денег

По данным Верховной прокуратуры, в Чехии увеличивается число случаев легализации доходов от преступной деятельности, причем часто данный вид правонарушений совершается людьми неосознанно. Полиция, Верховная прокуратура и Чешская банковская ассоциация в совместном пресс-релизе предупреждают, что в предрождественский период нарастает количество случаев вербовки так называемых «белых коней» – людей, которые участвуют в процессе отмывания грязных денег.

В большинстве случаев завербованные лица, надеясь на легкую наживу, предоставляют преступникам свой банковский счет, личные данные или доступ к финансовым услугам для перевода денег, полученных в результате мошенничества или других незаконных действий. При этом даже совершенная по неосторожности легализация грязных доходов является уголовно наказуемым деянием, предупреждает полиция. Преступление карается лишением свободы на срок до 5 лет. «Часто речь идет вовсе не о закоренелых представителях преступного мира, а о студентах, матерях в декретном отпуске или людях, испытывающих финансовые затруднения», – сообщает Верховная прокуратура.