Криптовалютный удар по чешскому правительству. Минюст принял в дар средства из даркнета
За полгода до парламентских выборов в чешском правительстве произошел скандал, в результате которого министр юстиции Павел Блажек 30 мая подал в отставку. Причина – спорный дар в биткойнах, который приняло его ведомство. Возможные варианты происхождения средств – преступная деятельность или отмывание денег.
Министерство юстиции получило криптовалюту на сумму почти в один миллиард крон (40 млн евро) от Томаша Йиржиковского, ранее осужденного за торговлю наркотиками и другие преступления. Биткоины затем были проданы на публичном аукционе, а вырученные средства предполагалось использовать для поддержки чешской юстиции, например, для помощи жертвам преступлений или для пенитенциарной службы.
Министр Павел Блажек утверждал, что не знал о каких-либо незаконных действиях, но решил уйти в отставку, чтобы не навредить репутации правительства и правящей коалиции. Премьер-министр Петр Фиала оценил его решение и заявил, что намерения главы Минюста были чисты. Однако оппозиция и некоторые партнеры по коалиции раскритиковали принятие дара от человека с криминальным прошлым и выразили опасения по поводу возможной легализации преступных доходов. Ныне делом занимается Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.
«Я не знал, что миллиардный дар в биткойнах, который я принял, имеет незаконное происхождение», - заявил в свою защиту Павел Блажек. Однако деньги поступили ему напрямую со счета печально известного наркорынка Nucleus. В свое время он был одной из крупнейших нелегальных торговых площадок в мире. Там велась торговля оружием и наркотиками. Однако в 2016 году сайт внезапно исчез по неясным причинам, но в криптокошельках, которые, скорее всего, контролировали его анонимные администраторы, остались биткойны. Сегодня их стоимость составляет около девяти миллиардов чешских крон (более 361 млн евро).
Биткойны на сумму миллиард крон, которые министр юстиции Павел Блажек принял в качестве дара для государства, согласно расследованию сервера Seznam Zprávy, поступили как раз с одного из «спящих» счетов, которые эксперты связывают с рынком Nucleus. Дар был принят без консультации с полицией и без попытки выяснить у дарителя происхождение криптовалюты.
Перевод в виртуальный кошелек министерства осуществил чех Томаш Йиржиковский, ранее осужденный за растрату, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия как администратор более старой и меньшей онлайн-площадки даркнета Sheep Marketplace, действовавшей до 2013 года. Об этом сообщило издание Deník N. То, что Йиржиковский может контролировать по меньшей мере часть счетов, которые аналитики связывают с более масштабным преемником торговой площадки под названием Nucleus, до сих пор не стало предметом расследования полиции. Парадоксально, но эта связь всплыла только благодаря соглашению о якобы бескорыстном даре, которое министр Блажек заключил с Йиржиковским.
По сообщению сервера Seznam Zprávy, еще в марте, то есть, когда министр Блажек принял дар, аналитика компании Arkham Intelligence указала на «оживление» криптокошельков, в которых хранятся миллиарды крон, связанных с черным рынком Nucleus. Согласно отчету, это произошло впервые за девять лет.
Анализ зафиксировал, что десятки миллионов долларов из этого огромного пула были переведены на три адреса. Seznam Zprávy установили, что один из кошельков находится под контролем непосредственно чешского Министерства юстиции. Поток средств подтвердили эксперты, с которыми связались журналисты. Однако из-за чувствительности дела они пожелали остаться анонимными. Сам Блажек на вопрос, знал ли он о происхождении средств, принятых им в дар, ответил, что он этим не интересовался. «У меня не было возможности это проверить, и после стольких лет это не казалось мне актуальным», - заявил Блажек, отметив, что стоимость криптовалюты со временем многократно выросла и изначально не была столь высокой. Министр юстиции утверждает, что Йиржиковский передал государству треть своих биткойнов, к которым вновь получил доступ благодаря тому, что суд обязал вернуть ему изъятую технику. В качестве аргумента Блажек приводит и то, что полиция за 13 лет так и не смогла доказать, что на жестких дисках Йиржиковского находятся биткойны, полученные преступным путем. В судебном порядке это также не было установлено
Однако, по данным Seznam Zprávy, Томаш Йиржиковский имел доступ к технике вплоть до апреля 2016 года, когда полиция изъяла ее в ходе обыска. На следующий день кто-то без предупреждения отключил Nucleus.
Dark web Nucleus
- Во время своего существования интернет-площадка Nucleus была одним из самых популярных мест, где анонимные продавцы предлагали наркотики, оружие, украденные номера кредитных карт, похищенные персональные данные, подделки и такие услуги, как, например, хакерство.
- В 2015 году, за несколько месяцев до внезапного исчезновения, на платформе насчитывалось около 25 тысяч объявлений.
- Пользователи расплачивались за товары и услуги криптовалютой, что обеспечивало анонимность как покупателям, так и продавцам.
Центр по борьбе с организованной преступностью подозревает отмывание денег
Павел Блажек на пресс-конференции неоднократно утверждал, что не совершал ничего противозаконного. Однако на вопрос Seznam Zpráv, заказывал ли он юридическую экспертизу перед подписанием дарственной, он ответил отрицательно.
Согласно источникам Seznam Zpráv, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) не разделяет наивный взгляд Блажека на ситуацию. Министерство и его должностные лица подозреваются в причастности к отмыванию денег, поскольку, по мнению полиции, они должны были понимать, что Йиржиковский не мог заработать подаренные биткойны легальным путем – на это ранее указывал и судебный приговор.
Одним из аргументов полиции является также тот факт, что средства поступили в собственность министерства именно из виртуального кошелька, связанного с нелегальной площадкой Nucleus. Если бы министерство обратилось к экспертам из полиции, чтобы проверить происхождение средств, оно могло бы это легко установить.
Министр Павел Блажек не может объяснить мотивацию Йиржиковского передать часть своих биткойнов в пользу государства. Глава Минюста утверждает, что с дарителем не разговаривал, но воспринимает его поступок как акт покаяния. Хотя, по его словам, мотивация могла быть и иной. Например, желание, чтобы биткойн-кошелек был открыт в присутствии официального лица. «Чтобы все знали, сколько там биткойнов. Иначе ему грозило бы расследование, каким количеством средств он располагает», - заявил Блажек.
Он, однако, исключает возможность того, что документ, на основании которого Министерство юстиции приняло биткойны, Йиржиковский мог бы использовать в государственных органах как аргумент для легализации оставшихся средств. «Не могу себе представить какое-либо уголовное дело против министерства, которое пополнило бюджет государства миллиардом крон. Если это произойдет, то это будет абсурд», - подытожил министр.
Биткойны министерство продало на аукционе, а вырученные средства намеревалось использовать в бюджете юстиции.
Премьер-министр созывает Совет безопасности государства
Во вторник премьер-министр Петр Фиала в связи с даром, принятым министром юстиции, объявил о намерении созвать Совет безопасности. «Я решил в ближайшие дни созвать Совет безопасности государства, чтобы обсудить обстоятельства этого дела. К этому меня побудило публично выраженное подозрение, что чешское государство через Министерство юстиции могло быть использовано в связи с серьезной международной преступной деятельностью», - подчеркнул глава правительства, который также намерен выяснить, что об этом деле известно спецслужбам и насколько государство готово к новым угрозам киберпреступности.
«Мы не можем позволить себе подобные сомнения, потому что это потенциально подрывает доверие людей к государству, а также к работе чешских чиновников и их готовности решать новые вызовы», - добавил премьер.
