«Стиральная машина» для денег в центре Праги

Foto: Štěpánka Budková

Почти сутки детективы отдела по борьбе с коррупцией в центре Праги обыскивали штаб-квартиру англо-американской фирмы «Aktiv Change», занимающейся обменом валют и арендой нежилых помещений. Обменник служил в качестве мощной «стиральной машины» доходов, полученных от преступной деятельности. Детективы обнаружили доказательства своего подозрения.

Фото: Штепанка Будкова
Входы в дом на углу Национального проспекта и Спаленной улицы полицейские заблокировали в понедельник утром, перекрыв для этого на непродолжительный отрезок времени движение городского транспорта. К работе были подключены полицейские «медвежатники», способные вскрыть буквально любой сейф, и пиротехники. Взрыва не грозило, но понадобилась специальная видеокамера. Несколько человек были выведены из офиса фирмы в наручниках, но о предъявлении обвинений в данный момент не сообщается.

«По данным оперативников, группа лиц занималась легализацией финансовых средств и переводила их за границы Чешской Республики. Сумма отмытых денег составляет более 5 миллиардов крон (200 миллионов евро)», - сообщил пресс-секретарь отдела по борьбе с коррупцией Роман Скржепек. По его словам, дел, в которых фигурируют столь большие «отстиранные» суммы, в истории чешской криминалистики не много. Появилась информация, что официальные представители фирмы – подставные лица, понадобившиеся преступной группе из арабских стран для регистрации в Европе.

Фото: ЧТК
Легализация доходов, полученных в результате преступной деятельности, в Чешской Республике считается уголовным преступлением с 2002 года. Его совершает тот, кто скрывает происхождение средств и имущества или же всячески препятствует определения источника дохода. О подозрительных сделках аналитиков Министерства финансов чаще всего информируют представители банковского сектора. Из трех тысяч заявлений, получаемых ежегодно, 100-150 становятся причиной для возбуждения уголовных дел. Чаще всего это подозрения в неуплате налогов, злоупотреблении коммерческой информацией и взяточничестве. В чешское законодательство постоянно внедряются новые механизмы, препятствующие «отмыванию» нелегальных доходов. С сентября банки регистрируют данные всех клиентов, совершающих сделки на сумму свыше 1000 евро. Ранее эта сумма была в четыре раза больше.

ключевое слово:
аудио